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推廣 熱搜： 2022 財(cái)務(wù) 微信法律張網(wǎng)格化管理營(yíng)銷總裁班安全

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新員工柜面業(yè)務(wù)操作（法律）風(fēng)險(xiǎn)防控

新員工柜面業(yè)務(wù)操作（法律）風(fēng)險(xiǎn)防控
【課程對(duì)象】新員工【課程收益】 1、了解當(dāng)前社會(huì)背景和監(jiān)管趨勢(shì)，明確風(fēng)險(xiǎn)防控工作壓力。2、認(rèn)識(shí)各類柜面業(yè)務(wù)中蘊(yùn)藏的操作（法
2023-12-14 15:32 [北京]
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清廉合規(guī)從業(yè) 杜絕職務(wù)犯罪

清廉合規(guī)從業(yè) 杜絕職務(wù)犯罪
【課程對(duì)象】中、高層管理人員【課程收益】 1、認(rèn)識(shí)職務(wù)犯罪的可怕后果，樹(shù)立清廉合規(guī)從業(yè)意識(shí)。2、剖析銀行職務(wù)犯罪的類型、表
2023-12-14 15:07 [北京]
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柜面疑難業(yè)務(wù)操作（法律）風(fēng)險(xiǎn)案例沙龍

柜面疑難業(yè)務(wù)操作（法律）風(fēng)險(xiǎn)案例沙龍
【課程對(duì)象】會(huì)計(jì)主管、檢輔人員等【課程收益】 1、強(qiáng)化一線員工相關(guān)法律知識(shí)基礎(chǔ)。2、以案說(shuō)法明確疑難業(yè)務(wù)落地舉措。3、舉一反
2023-12-14 14:59 [北京]
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柜面業(yè)務(wù)操作（法律）風(fēng)險(xiǎn)防控

柜面業(yè)務(wù)操作（法律）風(fēng)險(xiǎn)防控
【課程對(duì)象】綜合柜員、會(huì)計(jì)主管、檢輔人員等【課程收益】 1、了解當(dāng)前社會(huì)背景和監(jiān)管趨勢(shì)，明確運(yùn)營(yíng)操作（法律）風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源和危
2023-12-14 14:58 [北京]
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反洗錢工作實(shí)務(wù)之客戶身份識(shí)別

反洗錢工作實(shí)務(wù)之客戶身份識(shí)別
【課程對(duì)象】綜合柜員、廳堂服務(wù)人員、零售客戶經(jīng)理、會(huì)計(jì)主管等【課程收益】 1、全面學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，了解行業(yè)最新動(dòng)態(tài)
2023-12-14 14:48 [北京]
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反洗錢工作實(shí)務(wù)之可疑交易分析

反洗錢工作實(shí)務(wù)之可疑交易分析
【課程對(duì)象】反洗錢專員等【課程收益】 1、全面學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，了解行業(yè)最新動(dòng)態(tài)。2、分析真實(shí)案例和監(jiān)管處罰，深入理
2023-12-14 14:47 [北京]
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斷卡行動(dòng)下的客戶身份識(shí)別與賬戶風(fēng)險(xiǎn)

斷卡行動(dòng)下的客戶身份識(shí)別與賬戶風(fēng)險(xiǎn)
一、電詐案件與反電詐概述（一）國(guó)際國(guó)內(nèi)電詐案件形勢(shì)刑事特征、民事特征和行政特征）（二）《反電詐法》出臺(tái)意義與斷卡行動(dòng)（預(yù)
2023-12-14 14:46 [北京]
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柜面業(yè)務(wù)操作（法律）風(fēng)險(xiǎn)防控高級(jí)

柜面業(yè)務(wù)操作（法律）風(fēng)險(xiǎn)防控高級(jí)
【課程對(duì)象】高級(jí)柜員、會(huì)計(jì)主管、檢輔人員等【課程收益】 1、了解當(dāng)前社會(huì)背景和監(jiān)管趨勢(shì)，明確運(yùn)營(yíng)操作（法律）風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源和危
2023-12-14 14:44 [北京]
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柜面業(yè)務(wù)操作（法律）風(fēng)險(xiǎn)防控中級(jí)

柜面業(yè)務(wù)操作（法律）風(fēng)險(xiǎn)防控中級(jí)
【課程對(duì)象】中級(jí)柜員【課程收益】 1、了解當(dāng)前社會(huì)背景和監(jiān)管趨勢(shì)，明確運(yùn)營(yíng)操作（法律）風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源和危害。2、通過(guò)真實(shí)案例學(xué)
2023-12-14 14:42 [北京]
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柜面業(yè)務(wù)操作（法律）風(fēng)險(xiǎn)防控初級(jí)

柜面業(yè)務(wù)操作（法律）風(fēng)險(xiǎn)防控初級(jí)
【課程對(duì)象】初級(jí)柜員【課程收益】 1、了解當(dāng)前社會(huì)背景和監(jiān)管趨勢(shì)，明確運(yùn)營(yíng)操作（法律）風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源和危害。2、通過(guò)真實(shí)案例學(xué)
2023-12-14 14:41 [北京]
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柜面業(yè)務(wù)操作（法律）風(fēng)險(xiǎn)防控新員工

柜面業(yè)務(wù)操作（法律）風(fēng)險(xiǎn)防控新員工
【課程對(duì)象】新員工【課程收益】 1、了解當(dāng)前社會(huì)背景和監(jiān)管趨勢(shì)，明確風(fēng)險(xiǎn)防控工作壓力。2、認(rèn)識(shí)各類柜面業(yè)務(wù)中蘊(yùn)藏的操作（法
2023-12-14 14:40 [北京]
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強(qiáng)監(jiān)管形勢(shì)及監(jiān)管政策解讀

強(qiáng)監(jiān)管形勢(shì)及監(jiān)管政策解讀
課程對(duì)象：商業(yè)銀行管理人員、內(nèi)控/風(fēng)控/合規(guī)人員課程大綱/要點(diǎn)：引言一、強(qiáng)監(jiān)管趨勢(shì)與監(jiān)管政策主要變化1.強(qiáng)監(jiān)管起源與總體形勢(shì)2
2023-12-11 15:49 [北京]
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內(nèi)控合規(guī)與信貸案件防范

內(nèi)控合規(guī)與信貸案件防范
課程對(duì)象：商業(yè)銀行客戶經(jīng)理。課程大綱/要點(diǎn)：一、內(nèi)控合規(guī)與銀行案件1.內(nèi)控合規(guī)管理建設(shè)年活動(dòng)沿革與工作要求。2.信貸業(yè)務(wù)監(jiān)管
2023-12-11 15:49 [北京]
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內(nèi)控合規(guī)與案件防范

內(nèi)控合規(guī)與案件防范
課程大綱/要點(diǎn)：引言一、強(qiáng)監(jiān)管形勢(shì)與監(jiān)管重點(diǎn)分析1.強(qiáng)監(jiān)管起源與總體形勢(shì)。2.近期典型風(fēng)險(xiǎn)事件。?某行南京分行28億“羅生門”
2023-12-11 15:47 [北京]
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監(jiān)管新規(guī)解讀及案防合規(guī)

監(jiān)管新規(guī)解讀及案防合規(guī)
課程對(duì)象：商業(yè)銀行管理人員、客戶經(jīng)理、柜員等課程大綱/要點(diǎn)：引言一、強(qiáng)監(jiān)管形勢(shì)與最新監(jiān)管政策分析1.強(qiáng)監(jiān)管起源與總體形勢(shì)。1
2023-12-11 15:37 [北京]
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內(nèi)控合規(guī)與案件防范

內(nèi)控合規(guī)與案件防范
課程大綱/要點(diǎn)：引言一、嚴(yán)監(jiān)管態(tài)勢(shì)持續(xù)深化1.強(qiáng)監(jiān)管起源與總體形勢(shì)。2.近期典型風(fēng)險(xiǎn)事件。某行南京分行28億“羅生門”事件；3.
2023-12-11 15:36 [北京]
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分支機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)防范與合規(guī)管理

分支機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)防范與合規(guī)管理
課程對(duì)象：分支機(jī)構(gòu)管理人員、內(nèi)控/風(fēng)控/合規(guī)等相關(guān)人員課程大綱/要點(diǎn)：引言一、監(jiān)管形勢(shì)與銀行風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)1.強(qiáng)監(jiān)管總體形勢(shì)。1)強(qiáng)
2023-12-11 15:35 [北京]
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四商一法——法商

四商一法——法商
課程收益：用更貼近郵政網(wǎng)點(diǎn)客群和更契合郵政理財(cái)經(jīng)理銷售習(xí)慣的培訓(xùn)，將“高大上”的“四商一法”變成可落地、可復(fù)制、可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)
2023-12-11 15:12 [北京]
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新民法典下的財(cái)富傳承

新民法典下的財(cái)富傳承
課程大綱/要點(diǎn)：一、遺囑形式、效力及登記變化1.遺囑并非萬(wàn)無(wú)一失的方法2.遺囑認(rèn)知效力的誤區(qū)3.新民法典下遺囑的形式1)自書(shū)遺囑2
2023-12-11 15:10 [北京]
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民法典時(shí)代的資產(chǎn)保護(hù)和傳承

民法典時(shí)代的資產(chǎn)保護(hù)和傳承
課程背景：本課程旨在以《民法典》為切入點(diǎn)，系統(tǒng)剖析高凈值人士財(cái)富法律風(fēng)險(xiǎn)及其防控策略，培育學(xué)員系統(tǒng)化、模塊化的展業(yè)能力。
2023-12-11 14:23 [北京]
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