國企央企公司治理與董事會建設(shè)

課程收益

了解公司治理框架體系及機制

掌握習(xí)近平總書記在中央深改委17次會議上的重要講話

掌握黨委/黨組的前置要求和程序

掌握“三會”議事規(guī)則

掌握國企央企董事會建設(shè)要求與規(guī)范運作要求

掌握國有企業(yè)派出董事的管理，包括考核評價

掌握董監(jiān)高的合規(guī)管理以及風(fēng)險管控

掌握集團管控與公司治理的關(guān)系處理

通過大量案例講解來加深學(xué)員的理解

課程對象：董事長、公司股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員、董事會秘書、首席財務(wù)官/財務(wù)總監(jiān)等公司中高級管理人員。

課程特色：案例多，互動環(huán)節(jié)多，咨詢式授課，實戰(zhàn)派風(fēng)格，追求“落地”文化

客戶代表：鹽田港集團、長江水利委員會、粵電力、中國電建、中建投、云南投資、金融街集團、河南省產(chǎn)投、川鐵集團、三一重工集團、包神鐵路

課程大綱

模塊一  公司治理概述

n 公司治理的定義

n 公司治理的目標(biāo)

n 公司治理的框架體系

n 公司治理的機制

模塊二  黨的領(lǐng)導(dǎo)與公司治理有機結(jié)合

n 習(xí)近平總書記在中央深改委17次會議上的重要講話 

n 落實習(xí)近平總書記指示的具體要求

n “雙向進入、交叉任職”制度

n 黨委/黨組在公司治理結(jié)構(gòu)中的法定地位

n 黨委/黨組的前置要求和程序

【案例分析】天津中新藥業(yè)等案例

模塊三  “三會”議事規(guī)則

n 股東會（股東大會）議事規(guī)則

? 股東會（股東大會）職責(zé)

? 股東會（股東大會）召集

? 股東會（股東大會）提案

? 股東會（股東大會）的通知

? 股東會（股東大會）表決

? 股東會（股東大會）決議

n 董事會議事規(guī)則

? 董事會的組成 

? 董事會的職責(zé) 

? 董事會的召集

? 董事會議題審議

? 董事會表決與決議 

? 董事會專門委員會

n 監(jiān)事會議事規(guī)則

? 監(jiān)事會的組成

? 監(jiān)事會的職權(quán)

? 監(jiān)事會主席的職權(quán)

? 監(jiān)事會會議的召開

? 監(jiān)事會表決與決議

【案例分析】幾個小案例

模塊四  國企央企董事會建設(shè)與規(guī)范運作

n 國資委《董事會最新工作規(guī)則》解讀（5大要求）

n 國企央企董事會建設(shè)與規(guī)范運作8大要點

? 建立健全董事會

? 配強外部董事

? 強化外部董事作用

? 健全組織機構(gòu)

? 完善制度體系

? 有效規(guī)范決策

? 規(guī)范董事會授權(quán)

? 決議跟蹤落實

【案例分析】廣東粵海/中核集團/國投集團

模塊五  派出董事的管理

n 派出董事的任職資格與選聘程序

n 如何派出董事

n 派出董事的任用方式

n 派出董事的義務(wù)與職責(zé)

n 派出董事的考核與評價

【案例分析】國投集團專職派出董事的管理

模塊六  董監(jiān)高的合規(guī)管理與風(fēng)險控制

n 合規(guī)的含義

n 董監(jiān)高合規(guī)的三大方面

n 董監(jiān)高的權(quán)利

n 董監(jiān)高的義務(wù)

【案例分析】用幾個案例講解董監(jiān)高違規(guī)需要承擔(dān)的法律風(fēng)險

模塊七  集團管控與公司治理

n 法人內(nèi)部職責(zé)權(quán)限劃分

? 股東會/股東大會與董事會之間的委托——代理

? 董事會與經(jīng)理層之間的委托——代理

n 母子公司法人邊界與再授權(quán)

? 母子公司法人邊界

? 再授權(quán)

n 三種管控模式下的集分權(quán)程度

? 財務(wù)管控模式下的權(quán)限劃分

? 戰(zhàn)略管控模式下的權(quán)限劃分

? 操作管控模式下的權(quán)限劃分

n 集團權(quán)限體系與監(jiān)控

? 母子公司權(quán)責(zé)劃分應(yīng)遵循的原則

? 權(quán)限體系劃分

? 集團公司再授權(quán)的規(guī)范管理

? 再授權(quán)體系下的控制路徑

【案例分析】國投集團的分類授權(quán)與大監(jiān)督體系